ယုံမှတ်အပ်နှံမှုအက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ

 

 

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ

ယုံမှတ်အပ်နှံမှုအက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ

(နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥပဒေအမှတ်  ၅၅ /၂၀၂၄)

၁၃၈၆ ခုနှစ်၊ တော်သလင်းလပြည့်ကျော်   ၂   ရက်

( ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ   ၁၉   ရက် )

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီသည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၄၁၉ အရ ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။

၁။      ဤဥပဒေကို ယုံမှတ်အပ်နှံမှုအက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ ဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။

၂။       ယုံမှတ်အပ်နှံမှုအက်ဥပဒေ အခန်း ၃ ၏ နောက်တွင် အခန်း ၃-က ကို အောက်ပါအတိုင်း ဖြည့်စွက်ရမည်-

CHAPTER III A.

OF THE PREVENTIVE MEASURES AND REPORTING OBLIGATIONS OF TRUSTEES.

30 A.

(1)       Any trustee of any trust governed under this Act is bound to the following obligations of Anti- Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AML/CFT): -

(a)       to obtain and hold adequate, accurate and current information on the identity of author of the trust, the trustee(s), the beneficiaries and any other natural person exercising ultimate effective control over the trust;

(b)       to hold basic information on other regulated agents of and service providers to, the trust, including investment advisors or managers, accountants, and tax advisors;

(c)       to keep all information accurately and up to date on a timely basis;

(d)       to disclose the trustee’s status to Financial Institutions and Designated Non-Financial Businesses or Professions (FIs / DNFBPs) and report to the relevant competent authorities when forming a business relationship or carrying out an occasional transaction above the threshold;

(e)       to provide any information relating to the trust to competent authority and upon request by Financial Institutions and Designated Non-Financial Businesses or Professions (FIs / DNFBPs), any information on beneficiary and assets of the trust to be held or managed under the terms of the business relationship to Financial Institutions and Designated Non-Financial Businesses or Professions (FIs / DNFBPs) under the existing laws;

(2)     A trustee is bound to keep above all information at least five years after their involvement with the discharge of trustee.

(3)     A trustee shall comply with The Anti-Money Laundering Law and The Counter Terrorism Law.

         

          ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၄၁၉ အရ ကျွန်ုပ် လက်မှတ်ရေးထိုးသည်။

 

                                                     

 (ပုံ)  မင်းအောင်လှိုင်

     ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး

                                                                             ဥက္ကဋ္ဌ

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ